凉凉！多伦多知名建筑商欠2.3亿巨债！6大楼盘悬了！大批华人买家亏惨！
据《环球邮报》记者Shane Dingman报道，约克区房屋建筑商StateView Homes的诉讼不断增多，买家、供应商和许多房地产行业人士都在担心最终由谁来承担责任。
据悉，StateView面临超过2.3亿元的索赔，它在大多伦多地区(GTA)的七个地块销售和建造1500多套房屋，所有这些房屋都面临着不确定的未来。
图源：Globe and Mail
三家贷款机构：KingSett Capital、Atrium Mortgage Investment Corporation和Dorr Capital已要求偿还超过1.95亿元的开发和建设贷款。
多伦多道明银行(TD Bank)提出索赔，要求偿还3700万元，并称涉及所谓的“空头支票”骗局。
4月28日，StateView前首席财务官Daniel Ciccone向TD和其他被告，包括他的长期商业伙伴Carlo Taurasi和Dino Taurasi提交了一份意向辩护书。
TD提交的法庭文件说，StateView的一些被告已与TD达成和解协议，以偿还支票骗局造成的损失，但Ciccone不在和解被告之列。
图源：Google
这些指控都没有在法庭上得到证实，但有一个谜团仍然悬而未决，那就是为什么TD银行花了将近一年的时间才发现这一骗局。
律师事务所Bennet Jones LLP首席董事兼合伙人、该事务所反欺诈法律业务联席主管Munaf Mohamed表示：“在短时间内，通过一个账户频繁刷支票，应该是一个风险信号，引起进一步的调查。”
仅涉及民事指控
Mohamed警告说，无论谁是StateView的所谓欺诈的幕后黑手，都可能不会面临刑事司法。他曾参与2012年的一项调查，该调查发现了一宗国际支票欺诈计划，使蒙特利尔银行(BMO)损失了2000万元，最终美国的被告被判长期监禁，但对被控同谋的加拿大人只有指控，没有定罪。
他说，执法部门通常没有资源挖掘金融文件的问题。“这类白领欺诈案很难追查，民事司法系统可能会让你更快有结果，包括追回资金，揭露欺诈的细节，以及可能会用于移交给当局。”
报道称，StateView的总部位于约克区，但约克区警方表示没有展开调查。多伦多警局媒体关系官员Laura Brabant表示：“金融犯罪部门不知道有任何与此事有关的刑事调查。”
《环球邮报》了解到，一些供应商正在就未支付的工作或产品向StateView提起民事诉讼。
Best Brand Appliances的老板Josh Luftspring说：“多年来，我一直与StateView合作良好，他们对我的公司一直很好。”但是Best Brand还是在4月27日提出索赔，要求赔偿该公司运往万锦On the Mark公寓的电器，索赔金额超过17万元。该公司3月份发出的发票未付。StateView从Best Brand订购了70个家电包，接收了23个，但迄今为止只支付了13个。
图源：StateView Homes
位于万锦Woodbine和16th西北的On The Mark，已有部分房屋入住。StateView的惯例是在业主入住房屋后交付设备。“我们期待完成这个项目，因为目前房主的生活中没有电器。这种情况令人感到可怕，”Luftspring说。
《环球邮报》称，4月21日，StateView向多家供应商和销售商发送了一封群发电子邮件，警告他们其目前所在银行的“财务职能”已被打乱。此前一个多月，TD银行已提出欺诈指控和索赔，而StateView在一周前发出公开声明，表示已经在一家新银行开设了新账户，并正在“打印新支票”。
信中称：“我们预计我们的财政职能将在未来两到三周内恢复正常。”
这封信是代表公司联合总裁Taurasi兄弟发出的，但StateView拒绝让两人向《环球邮报》发表评论。
《邮报》还从一些未完成的楼盘的买家那里听说，他们越来越紧张，对自己的投资前景也得到了相互矛盾的建议，其中一些人拒绝就此发表评论。
已指定第三方接管人
另据CBC记者Ryan Patrick Jones报道，StateView已同意指定第三方接管人，管理几处未完工镇屋项目的潜在销售。
而StateView在4月26日还曾公开表示公司没有破产，并称计划完成所有在建项目。
代表StateView的十几名律师周二出席了安省高等法院的虚拟听证会，其三家贷方、拟议的接管人和其他利益相关者也出席了听证会，听证会要求法院指定KSV重组公司(KSV Restructuring Inc.)为6个镇屋开发项目和其他房产的接管人。此前，这些债权人发起了民事诉讼，要求偿还近2亿元的贷款。
一名代表StateView及其附属公司的律师在听证会上表示，开发商同意了接定这一接管人。律师说：“我们认为这是确保这些项目有最好的成功机会，并确保买家得到他们购买的房屋的最佳方式。”
主持听证会的法官Jana Steele周二签署了四项法庭命令，正式任命KSV为接管人。这些命令星期三被公布在KSV的网站上。
图源：KSV
接管是有担保债权人通过占有资产或财产，并出售或清算以偿还未偿债务，来收回其所欠债务的一种方式。
根据此前提交给法院的文件，这三家贷方要求法院为他们贷款的6个住宅开发项目指定一名接管人，其中一些项目已在建设，另一些处于施工前期。这些地块总共规划了700多套住宅，其中许多已经预售。
StateView的项目包括:
图源：51记者拍摄
贷方还在文件中要求为Kleinburg的两处房产指定接管人。这两处房产分别属于StateView Homes的子公司Highview Building Corp.和TLSFD Taurasi Holdings拥有的商业工业地产。
买家们怎么办？
根据安省的法律，建筑商在取消买卖协议方面有很大的自由，如果破产，这些合同可以被加拿大的法院宣布无效。如果公司倒闭，支付给StateView的部分保证金也可能危险。
在安省，购买共管公寓的押金必须存放在一个合法的信托账户中，有时，如果有第三方保险，资金可以拿回。
但是像StateView的镇屋和独立屋，不需要信托账户，安省规定2018年之后，60万元以上出售的房产，Tarion担保只为最高10万元的定金提供保险。
以万锦的MiNu镇屋为例，KingSett对StateView的诉讼文件显示，近100名买家已经支付了至少12万元的定金，这意味着，如果该项目取消，投资者将至少损失2万元。未建成房屋的未实现净值收益的潜在损失可能更高，但民事法院通常不会此给予损害赔偿。
“对于这些项目的买家来说，这将是相当可怕的。他们面临压力，既要考虑定金怎么办，也要考虑项目是否继续，”多伦多律师Joseph Zinati说。“这些事情需要很长时间才能解决，在此之前，这些项目的买家将会感到担忧和困难。”
来源链接：
https://www.theglobeandmail.co ... ases/
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据悉，StateView面临超过2.3亿元的索赔，它在大多伦多地区(GTA)的七个地块销售和建造1500多套房屋，所有这些房屋都面临着不确定的未来。
图源：Globe and Mail
三家贷款机构：KingSett Capital、Atrium Mortgage Investment Corporation和Dorr Capital已要求偿还超过1.95亿元的开发和建设贷款。
多伦多道明银行(TD Bank)提出索赔，要求偿还3700万元，并称涉及所谓的“空头支票”骗局。
4月28日，StateView前首席财务官Daniel Ciccone向TD和其他被告，包括他的长期商业伙伴Carlo Taurasi和Dino Taurasi提交了一份意向辩护书。
TD提交的法庭文件说，StateView的一些被告已与TD达成和解协议，以偿还支票骗局造成的损失，但Ciccone不在和解被告之列。
图源：Google
这些指控都没有在法庭上得到证实，但有一个谜团仍然悬而未决，那就是为什么TD银行花了将近一年的时间才发现这一骗局。
律师事务所Bennet Jones LLP首席董事兼合伙人、该事务所反欺诈法律业务联席主管Munaf Mohamed表示：“在短时间内，通过一个账户频繁刷支票，应该是一个风险信号，引起进一步的调查。”
仅涉及民事指控
Mohamed警告说，无论谁是StateView的所谓欺诈的幕后黑手，都可能不会面临刑事司法。他曾参与2012年的一项调查，该调查发现了一宗国际支票欺诈计划，使蒙特利尔银行(BMO)损失了2000万元，最终美国的被告被判长期监禁，但对被控同谋的加拿大人只有指控，没有定罪。
他说，执法部门通常没有资源挖掘金融文件的问题。“这类白领欺诈案很难追查，民事司法系统可能会让你更快有结果，包括追回资金，揭露欺诈的细节，以及可能会用于移交给当局。”
报道称，StateView的总部位于约克区，但约克区警方表示没有展开调查。多伦多警局媒体关系官员Laura Brabant表示：“金融犯罪部门不知道有任何与此事有关的刑事调查。”
《环球邮报》了解到，一些供应商正在就未支付的工作或产品向StateView提起民事诉讼。
Best Brand Appliances的老板Josh Luftspring说：“多年来，我一直与StateView合作良好，他们对我的公司一直很好。”但是Best Brand还是在4月27日提出索赔，要求赔偿该公司运往万锦On the Mark公寓的电器，索赔金额超过17万元。该公司3月份发出的发票未付。StateView从Best Brand订购了70个家电包，接收了23个，但迄今为止只支付了13个。
图源：StateView Homes
位于万锦Woodbine和16th西北的On The Mark，已有部分房屋入住。StateView的惯例是在业主入住房屋后交付设备。“我们期待完成这个项目，因为目前房主的生活中没有电器。这种情况令人感到可怕，”Luftspring说。
《环球邮报》称，4月21日，StateView向多家供应商和销售商发送了一封群发电子邮件，警告他们其目前所在银行的“财务职能”已被打乱。此前一个多月，TD银行已提出欺诈指控和索赔，而StateView在一周前发出公开声明，表示已经在一家新银行开设了新账户，并正在“打印新支票”。
信中称：“我们预计我们的财政职能将在未来两到三周内恢复正常。”
这封信是代表公司联合总裁Taurasi兄弟发出的，但StateView拒绝让两人向《环球邮报》发表评论。
《邮报》还从一些未完成的楼盘的买家那里听说，他们越来越紧张，对自己的投资前景也得到了相互矛盾的建议，其中一些人拒绝就此发表评论。
已指定第三方接管人
另据CBC记者Ryan Patrick Jones报道，StateView已同意指定第三方接管人，管理几处未完工镇屋项目的潜在销售。
而StateView在4月26日还曾公开表示公司没有破产，并称计划完成所有在建项目。
代表StateView的十几名律师周二出席了安省高等法院的虚拟听证会，其三家贷方、拟议的接管人和其他利益相关者也出席了听证会，听证会要求法院指定KSV重组公司(KSV Restructuring Inc.)为6个镇屋开发项目和其他房产的接管人。此前，这些债权人发起了民事诉讼，要求偿还近2亿元的贷款。
一名代表StateView及其附属公司的律师在听证会上表示，开发商同意了接定这一接管人。律师说：“我们认为这是确保这些项目有最好的成功机会，并确保买家得到他们购买的房屋的最佳方式。”
主持听证会的法官Jana Steele周二签署了四项法庭命令，正式任命KSV为接管人。这些命令星期三被公布在KSV的网站上。
图源：KSV
接管是有担保债权人通过占有资产或财产，并出售或清算以偿还未偿债务，来收回其所欠债务的一种方式。
根据此前提交给法院的文件，这三家贷方要求法院为他们贷款的6个住宅开发项目指定一名接管人，其中一些项目已在建设，另一些处于施工前期。这些地块总共规划了700多套住宅，其中许多已经预售。
StateView的项目包括:
- 万锦的Minu Towns(147套)、Nao Towns和Nao Towns II(172套)和On the Mark(163套)。
- King镇的High Crown Estates(48套)。
- 巴里(Barrie)的Bea Towns(218套)。
图源：51记者拍摄
贷方还在文件中要求为Kleinburg的两处房产指定接管人。这两处房产分别属于StateView Homes的子公司Highview Building Corp.和TLSFD Taurasi Holdings拥有的商业工业地产。
买家们怎么办？
根据安省的法律，建筑商在取消买卖协议方面有很大的自由，如果破产，这些合同可以被加拿大的法院宣布无效。如果公司倒闭，支付给StateView的部分保证金也可能危险。
在安省，购买共管公寓的押金必须存放在一个合法的信托账户中，有时，如果有第三方保险，资金可以拿回。
但是像StateView的镇屋和独立屋，不需要信托账户，安省规定2018年之后，60万元以上出售的房产，Tarion担保只为最高10万元的定金提供保险。
以万锦的MiNu镇屋为例，KingSett对StateView的诉讼文件显示，近100名买家已经支付了至少12万元的定金，这意味着，如果该项目取消，投资者将至少损失2万元。未建成房屋的未实现净值收益的潜在损失可能更高，但民事法院通常不会此给予损害赔偿。
“对于这些项目的买家来说，这将是相当可怕的。他们面临压力，既要考虑定金怎么办，也要考虑项目是否继续，”多伦多律师Joseph Zinati说。“这些事情需要很长时间才能解决，在此之前，这些项目的买家将会感到担忧和困难。”
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